El futbol no sólo es un lucrativo negocio para
quienes compran jugadores y equipos, los patrocinan o hacen apuestas en
su nombre, sino también para quienes, a través de estas vías, lavan
dinero. La escasa vigilancia de los organismos que aglutinan a las
escuadras nacionales y la limitada acción de las autoridades favorecen
la intromisión de delincuentes que buscan legitimar ganancias
provenientes de actividades ilícitas al amparo del deporte más popular
del mundo. Cuando un propietario de un club es investigado o
descubierto, la Femexfut rescata el negocio: compra el equipo.
El despacho de Fernández de Cevallos, ligado a empresarios del futbol
sospechosos de lavar dinero
Una demanda interpuesta por Promoeventos Deportivos
y Sociales Queretanos, SA de CV –razón social del club Querétaro–, en
contra de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), confirma que los
directivos del balompié en México adquirieron ese equipo de la primera
división el 26 de junio de 2004, cuando pesaban sobre sus dueños
investigaciones por lavado de dinero.
Fuentes de la propia Femexfut,
que solicitaron mantener bajo reserva sus nombres, señalan que la
organización adquirió el equipo ante la posibilidad de que los
propietarios del club fueran encontrados culpables.
El documento –del cual Contralínea
posee copia– revela, además, que el despacho de abogados que defendió
los intereses del equipo sospechoso de lavar dinero fue el del
panista Diego Fernández de Cevallos, quien hasta el cierre de esta
edición se encuentra “desaparecido”.
En 2004, el escándalo de los
videos en los que Carlos Ahumada Kurtz aparece entregando dinero a
funcionarios del gobierno del Distrito Federal puso al empresario
argentino en la mira de la Procuraduría General de la República (PGR)
por la posible utilización de sus equipos de futbol, León y Santos
Laguna, para lavar dinero.
Las pesquisas de la PGR se
extendieron a otros equipos, entre ellos el club Querétaro, cuyo
propietario, Jorge Vázquez Mellado Zolezzi, fue señalado por tener
vínculos con el narcotráfico colombiano, de acuerdo con un reportaje del
semanario Proceso del 16 de octubre de 2008.
“Bajo la sospecha de que el
narcotráfico había extendido sus redes” a los clubes Querétaro e
Irapuato, la Femexfut “decretó la desaparición de ambas franquicias”,
refiere el texto de Raúl Ochoa y Francisco Castellanos. Varios medios de
comunicación consignaron que el organismo, entonces presidido por
Alberto de la Torre Bouvet, había obligado a los dueños de dichos clubes
a venderle sus equipos.
La demanda interpuesta por
Promoeventos Deportivos y Sociales Queretanos, SA de CV, en contra de la
Femexfut por incumplimiento en el pago de los derechos cedidos,
confirma que dicha transacción se llevó a cabo el 26 de junio de 2004.
Actualmente, la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
investiga al club Indios de Ciudad Juárez, por sus nexos con el
narcotráfico y su posible participación en el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita. Ése sería otro caso que ha generado
sospecha a las autoridades federales.
De Colombia a Querétaro
A Jorge Vázquez Mellado se le
vinculó con el colombiano Geovani Morantes de Ávila, quien bajo el
nombre de Paul Solórzano Lozano se dedicaba a promover futbolistas de su
natal Colombia. Uno de ellos fue el exjugador del club Necaxa, Carlos
Álvarez Maya, detenido en julio de 2003 en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México cuando intentaba salir del país rumbo a Bogotá
con más de 1 millón de pesos de contrabando.
Morantes de Ávila era
investigado por la PGR y la Policía Nacional de Colombia por presunto lavado
de dinero proveniente del narcotráfico, pues se le asociaba con el
capo colombiano Jorge Mario Ríos Laverde, detenido un año atrás en la
capital mexicana.
De acuerdo con una nota del
diario El Siglo de Durango, del 29 de julio de 2004, Morantes
de Ávila habría sido el encargado de liquidar a los jugadores despedidos
del equipo queretano cuando éste fue adquirido por Vázquez Mellado. La
nota refiere que incluso una persona de nombre Thelma Herrera, quien
supuestamente representaba a algunos de los jugadores, señaló que fueron
los hermanos Jorge y Alejandro Vázquez Mellado quienes la presentaron
con el colombiano durante una reunión para arreglar la situación del
equipo.
Esa conexión fue la que guió las
pesquisas de la PGR hacia el club Querétaro, antes de que la Femexfut,
entonces presidida por Alberto de la Torre Bouvet, decidiera su
desaparición de la Primera División, junto con la del club Irapuato,
cuyo accionista mayoritario presuntamente era Tito Uribe Boeta, operador
financiero de Ahumada Kurtz, de acuerdo con la investigación de Proceso.
Como
consta en el expediente 374/2009 del Juzgado 56 Civil del Distrito
Federal –del cual Contralínea posee copia–, Promoeventos
Deportivos y Sociales Queretanos, SA de CV, era presidida por Jorge
Vázquez Mellado Zolezzi al momento de la cesión de derechos de
afiliación a la Femexfut.
En ese mismo expediente figura
como apoderado legal de la empresa Arturo Germán Rangel, miembro del
despacho jurídico de Antonio Lozano Gracia, exprocurador general, y del
que también es socio Diego Fernández de Cevallos, excandidato
presidencial y exlegislador panista, que varias veces ha sido acusado de
supuesto tráfico de influencias.
Germán Rangel, quien actualmente
ostenta el cargo de subprocurador de Investigación Especializada en
Delitos Federales de la PGR y que fue coordinador de las investigaciones
en el caso Colosio, cuando Lozano Gracia estaba al frente de esa
dependencia, también se vio envuelto en el escándalo de las grabaciones
entre varios políticos para “gestionar” la liberación del empresario
Fernando García Zaldivea, acusado de nexos con el cártel de Juárez (Contralínea
24).
Respecto de la investigación que
llevó a cabo la PGR por la supuesta utilización de los equipos de
futbol para lavar dinero, el extitular de la Unidad
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Marmolejo García,
dice que ésta concluyó pero “no en una responsabilidad para los clubes”.
Asegura, además, que la salida de los equipos de Irapuato y Querétaro
de la Femexfut no tuvo nada que ver con dicha investigación.
Cuestionado sobre la
vulnerabilidad del futbol para servir como vehículo de blanqueo de
capitales, Marmolejo García señala que la popularidad de dicho
deporte lo hace un negocio “exageradamente lucrativo”, con lo que hay un
riesgo latente de que todo el dinero que ingresa a los clubes sea “mal
habido”.
Por ello, advierte que la
responsabilidad de que recursos de procedencia ilícita lleguen a los
equipos de futbol recae en sus dueños y accionistas, pues son ellos
quienes “saben conscientemente de dónde está saliendo el dinero”.
Deporte vulnerable, negocio lucrativo
Si bien toda la industria del
deporte resulta atractiva para el blanqueo de capitales, el
amplio alcance de las transacciones monetarias relacionadas con el
futbol y el aumento en la cantidad de personas involucradas en él
obligan a prestarle mayor atención, advierte el informe Lavado de
dinero en el sector del futbol, del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI).
Señala también que las diversas
fuentes de afluencia de dinero involucran una gran variedad de
transacciones financieras, lo que eleva el riesgo de la legitimación de
activos en el ámbito futbolístico, toda vez que éstas escapan al control
de las organizaciones locales y nacionales de futbol.
Capaz de convocar al 15 por
ciento de la población mundial en el partido final de la Copa del Mundo
2006, el futbol profesional es un mercado que ha experimentado un
significativo crecimiento desde la década de 1990. De acuerdo con datos
de la Federación Internacional de Futbol Asociación, existen 38 millones
de jugadores agrupados en más de 300 mil clubes en todo el mundo, lo
que lo convierte, por mucho, en “el deporte más grande del mundo”.
Amén de la circulación de
elevadas sumas de dinero que se pagan por patrocinios, derechos de
imagen o por la compra de jugadores –que llegan a ser “irracionales” de
tan altas–, se encuentran los propietarios de clubes, promotores de
jugadores, representantes y patrocinadores que componen una intrincada
red de intereses “propicia para el ocultamiento de la actividad
fraudulenta”, señala el informe del GAFI.
A ello se le suma la falta de
transparencia respecto del financiamiento de los clubes de futbol, que
lo mismo afecta a los niveles más bajos de ese deporte que a los clubes
más importantes del mundo, y que ha provocado que la titularidad de
éstos sea considerada una “zona de riesgo”.
Los jugadores están, además,
sometidos a vulnerabilidades como su propia inexperiencia, que al estar
mal asesorados podrían fácilmente ser objeto de negocios “turbulentos”,
considera el GAFI.
Vigilancia insuficiente y limitada
El maestro Jorge Romo,
investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señala que la
incursión del lavado de dinero en el ámbito del futbol se ve
favorecida desde el marco legal, pues el Código Penal Federal contempla
el delito con un matiz financiero, “pero las organizaciones delictivas,
al ver que se ponen candados en el sector financiero, buscan otros
sectores para poder lavar dinero”.
En su opinión, las instituciones
de inteligencia financiera deberían contar con mayores facultades para
poder recibir o centralizar información de cualquier sector al que se
pueda vincular con el lavado de dinero, “y de esta manera ir
creando estándares en otros sectores para que haya un control y una
forma mejor de tratar de prevenir este ilícito”.
Marmolejo García señala que la
autoridad no tiene injerencia para prevenir que se cometan este tipo de
ilícitos al amparo de los jugadores o equipos de futbol, ya que se trata
de una cuestión entre particulares.
“Es riesgoso, pero jurídicamente
no lo puedes implementar, no te puedes meter en la esfera jurídica de
un particular”, reconoce. La respuesta del otrora responsable de
investigar las operaciones con recursos de procedencia ilícita es
contundente: no se puede monitorear de forma alguna a este tipo de
organizaciones.
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