España : La empresa de Urdangarin y la infanta se apropió de 1,7 millones sin justificar por Melchor Saiz-Pardo /kaos

La inmobiliaria de los duques desvió 676.000 euros pagados por el Gobierno balear después de que el Rey ordenara a su yerno abandonar Nóos. El cerebro de la trama preparó además la declaración de Hacienda de Cristina de Borbón el año clave de los 'pelotazos'.

Prensa

Hubo "ánimo de lucro", "facturas de enorme desproporción" y "no imputales" a contraprestación alguna, "presupuestos ficticios", "adjudicaciones sin concurso", "trabajos "que no correspondían a la realidad", "beneficio fraudulento", "apropiación de fondos públicos" "salidas invisibles" de dinero a paraísos fiscales y "voluntad de ocultar" la fortuna de esos contratos irregulares adjudicados por la "posición social e institucional" de Iñaki Urdangarin. El sumario de la 'operación Babel' también incluye diversas referencias fiscales y bancarias sobre la infanta Cristina, aunque la Fiscalía mantiene todavía su tesis de que estaba al margen de los negocios de su marido.

Con estas premisas, Anticorrupción estima que Aizoon, la empresa propiedad al 50% de Urdangarin y Cristina de Borbón, se embolsó 1,7 de millones de euros por trabajos que nunca realizó y que facturó, principalente, al Gobierno balear a través de, al menos, tres procedimientos diferetes. Las más de 2.000 páginas del sumario de la 'pieza 25' del 'caso Palma Arena' recogen informes de la Agencia Tributaria, policiales, facturas y declaraciones de imputados y testigos que confirman que el yerno del Rey utilizó sus dos instituciones sin ánimo de lucro -primero Nóos y luego la fundación de niños discapacitados- para hacerse con una fortuna que intentó ocultar en paraísos fiscales.

A la vista del sumario ahora desclasificado, el gran pelotazo de Urdangarin fue, como se sospechaba, los Fórum Illes Baleares de 2005 y 2006, dos cumbres deportivas-empresariales que el Gobierno del popular Jaume Matas adjudicó a dedo al instituto Nóos por valor de 2,3 millones tras recibir como único presupuesto una hoja.

De ese dinero, más de la mitad, exactamente 1.385.739 fueron desviados sin contraprestación alguna a las empresas del duque y su socio Diego Torres, gracias a unos presupuestos de "desproporcionados" de hasta el 170% del coste real y de innumerables facturas falsas. En el bolsillo de Urdangarin terminaron 747.899 euros en una sola tacada y por no hacer nada. El yerno del Rey no tuvo empacho en usar la inmobiliaria que comparte con su esposa para convertirse en el principal subcontratista de Nóos y emitir facturas por conceptos vagos como "gestión de logística" o "diseño y dirección", cuando esos trabajos los realizaba otra empresa, según los informes de Anticorrupción y Hacienda.

Ciclismo

Otra de las grandes operaciones de Urdangarin a cambio de casi nada la desvela en el sumario su examigo, José Luis 'Pepote' Ballester, entonces director director general de Deportes en Baleares. El duque se embolsó 300.000 euros para conseguir en 2004 que el equipo ciclista Banesto pasase a denominarse Illes Balears y por una serie de trabajos de promoción que no llegaron a hacerse. El interrogatorio desvela que el yerno del Rey usó su fundación sin ánimo de lucro a modo de una intermeiaria deportiva y que el duque "hablaba en representación del equipo" y exhibía su condición de miembro de la familia real. El tercer 'golpe' de Aizoon es posterior al aviso de Zarzuela en la primavera de 2006, cuando el Rey ordenó a su yerno romper con Nóos.

Ya se sabía que Urdangarin siguió vinculado a la red, sobre todo para servirse de la trama de evasión de capitales a Belice a través de su organización para niños discapacitados Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. Lo que se desconocía es que usó esa institución y otra fundación para desviar a Aizoon otros 676.000 euros entre 2006 y 2009.Según la Fiscalía ese nuevo ingreso millonario sin contraprestación aparente está relacionado con los proyectos de la empresa Octagon.

En todo momento, tanto la Fiscalía como la Policía Judicial apuntan a que la principal herramienta de Urdangarin para los fraudes era la empresa que comparte con su esposa. Entre la documentación incautada en los registros de la trama hay al menos dos documentos referidos a Cristina de Borbón. El primero data de 2007 y es un borrador redactado por el cerebro financiero de la 'trama', el abogado Miguel Tejeiro, cuñado de Torres, con instrucciones precisas de cómo debía haber su declaración de Hacienda la infanta, incluyendo su participación al 50% en Aizoon , con un patrimonio entonces de más 578.000.

El segundo es una transferencia en 2004 de 400.000 desde una cuenta a nombre de los duques a Diego Torres, sin que los investigadores hayan encontrado ninguna justificación legal de la misma. Otra anotación asegura que Cristina recibió en 2004 de la Casa Real una asignación de 72.000 euros.

 

Vìa :
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/2744-la-empresa-de-urdangarin-y-la-infanta-se-apropi%C3%B3-de-17-millones-sin-justificar.html